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泰然金融实控人主动投案自首 曾借壳中国城超市上市失败

11-05 08:58

泰然金融隶属于浙江小泰科技有限公司,于2014年9月上线,2019年11月1日下午,泰然金融平台实控人潘某某主动到公安机关投案,主动交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

杭州市公安局高新区分局于2019年11月2日对泰然金融涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。并表示公安机关会全力开展案件侦办并做好追赃挽损工作,切实保护群众合法权益。公安机关目前已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。并已经调取了公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。

据相关人士透露,泰然金融在今年11月份曾今向美国证券交易所提交招股书,拟筹集最多2000万美元。而在今年1月和4月泰然金融两次更新招股书,但是却一直没有披露IPO承销商。随后,泰然金融为谋求上市,借壳中国城超市曲线赴美上市。据悉,中国城超市之所以会同意泰然金融借壳上市的原因是,由于纽约视食品零售市场下滑导致了公司巨额累计亏损、经验亏损,且公司营业现金流为负,上市公司在面临激烈竞争的是食品零售市场要保持其竞争的地位具有不确定性,因此中国城超市想通过收购小泰国际来改善糟糕的现金流与业绩情况。然而小泰则作为泰然金融赴美上次的主体。而之后随着中国城超市发布《退市或不能满足持续上市规则或标准的公告》后意味着泰然金融借壳上市计划也破灭了。

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