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紫金财富冻结扣押涉案资金超170万 万盈金融新增查封商铺94套

11-05 09:18

近日,南京市公安局栖霞分局发布了关于江苏紫金财富金融信息服务有限公司(以下简称紫金财富)的最新案情通报,自案件侦查以来,已经先后对包括公司实际控制人在内的48名涉案人员采取刑事强制措施。2019年10月15日,栖霞区人民检察院将其中13名犯罪嫌疑人向栖霞区人民法院提起公诉。

公安机关在办案期间全力推进追赃挽损工作,目前已经查封位于栖霞区仙林大道18号马群科创园内的写字楼4栋,扣押涉案车辆8辆,冻结、扣押涉案资金170余万元。而该案查封冻结的所有资产将依法公开公平公正处置。公安机关还敦促该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关退缴在江苏紫金财富金融信息服务有限公司及其关联公司服务期间收取的佣金、提成费等非法所得。对拒不退回非法所得的人员,警方将依法查处。

11月4日讯,深圳公安局南山分局也发布了万盈金融平台案件的最新情况称,南山警方经过前期核查,新增查封黑龙江省某市涉案商铺共计94套,面积约6800平方米。由于案情复杂,南山警方已经向深圳市人民检察院提请批准延长案件侦查期限。而公安机关根据资金审计需要,调取了新的涉案银行账号,并与检查官、审计机构工作人员深入沟通,推进审计工作进行。

南山警方将派出警力继续前往浙江、上海、青海等地出差,查找案件关联人,同时会继续对涉案账户进行调取,并交予审计机构分析资金去向。并希望相关的涉案嫌疑人能认清形势,尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

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