鑫合汇公布调查最新进展 红岭创投首次公示189名失信人

杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)实控人陈某某于2019年4月7日主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。警方立即对P2P平台“鑫合汇”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。时过半年之久，公安机关陆续发布了一些侦查进展。

10月9日，杭州市公安局拱墅分局在其官方微信公众号发布关于“鑫合汇”涉嫌非吸案的最新通报称，截止目前公安机关已依法对陈某某等52名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施；已累计冻结相关银行账户472个、涉及资金1.31亿余元；冻结股票账户26个、涉及股票1136. 5万股；累计扣押资金 2.45亿余元；累计查封房产57处；累计查扣机动车37辆。

同日，红岭创投也在官网发布了一则公告《关于红岭创投第一批失信网贷借款人名单的公示》，本次为红岭创投的首次公示，失信借款人名单共涉及189人。

红岭创投表示为了严厉打击借款人的恶意逃废债行为，红岭创投根据监管部门对网贷行业严重失信信息管理的相关要求，对符合逾期时间超过6个月，经合法、必要的催收，且未按要求如实提交财产申报资料情形的借款人，可以认定为存在严重失信行为，可列入严重失信网贷借款人的名单，进行公示。自失信名单公示开始7个工作日内，如失信人无相关反馈，红岭创投将相关资料报送至监管部门，经监管部门确认为失信人的，其信息将纳入相关征信系统。